Руководство скандальной российской криптобиржи WEX, “преемницы” BTC-e, пыталось подружиться с российским государством, а в результате вынуждено было отдать базу пользователей и основную часть активов в руки сотрудников ФСБ, которые, предположительно, действовали в личных интересах.
Известный российский политик Константин Малофеев попытался на базе WEX создать “белую и пушистую” легальную государственную криптобиржу, но в итоге юрлицо WEX перешло к известному боевику ДНР Дмитрию Хавченко.
“Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов” провела экспертизу по заказу BBC, результаты подтвердили, что один из голосов — скорее всего, Малофеева. Знакомый Алексея Билюченко на 80% уверен, что второй голос — его.
Константин Малофеев — политик и бизнесмен, предсовдир ГК “Царьград” (входит телеканал Царьград ТВ), заместитель главы Всемирного русского народного собора, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства “Лига безопасного интернета”.
Алексей Билюченко — сооснователь биржи BTC-e вместе с Александром Винником, который до сих пор находится в Греции под арестом, а его экстрадиции добиваются несколько стран, включая Россию. В 2017 году BTC-e перестала работать, через несколько месяцев Билюченко совместно с Дмитрием Васильевым запустил биржу WEX, ядро клиентуры которой составили пользователи BTC-e.
Хронология событий глазами BBC выглядит следующим образом.
Анализ телефонного разговора, который попал к BBC, показывает, что на продаже или закрытии биржи настаивал Константин Малофеев. Он утверждает, что защищает собеседника от претензий (“Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю“). Предположительно, со стороны потерявших деньги пользователей BTC-e, либо бенефициаров событий вокруг бирж (“Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на WEX“), а также со стороны силовых структур (“слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил“).
В показаниях по делу Винника Билюченко рассказывает, что с Малофеевым его познакомил адвокат Тимофей Мусатов.
Бывший официальный владелец Wex Дмитрий Васильев говорит, что к Малофееву создатели биржи пошли за “административным ресурсом”, следует из протокола его допроса. Если верить показаниям admin’а, Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке.
В распоряжении Би-би-си есть копия документа, озаглавленного “Меморандум о взаимопонимании” и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта — построение во Владивостоке “на базе существующей биржи (Wex – прим. Би-би-си) новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации”.
Таким образом, в середине 2018 года Билюченко отдал людям, представлявшимся сотрудниками ФСБ, большую часть активов биржи и базу её пользователей, его дом в Новосибирске подвергся обыску, якобы сотрудники ФСБ изъяли компьютерную технику и носители информации.
Как рассказал Би-би-си собеседник, близкий к ФСБ, назначить встречу в приемной на Кузнецком мосту может любой действующий сотрудник службы: сделать это достаточно легко, вопрос согласовывается на уровне начальника отдела,
“Если сотрудники [ФСБ] участвовали в какой-то незаконной операции, то это позорная история. Видимо, решили, что деньги левые”, – комментирует показания Билюченко собеседник Би-би-си.
Пострадавшие клиенты WEX продолжают обсуждать вопросы о том, куда делись активы биржи, какая часть осталась у Билюченко и была ли вообще история с ФСБ.
Vladex сейчас позиционируется как “уникальная экосистема для привлечения цифровых инвестиций в реальный сектор экономики Дальнего Востока”, а также “комплекс сервисов и решений для инвестирования в ICO/ITO”. Офис владивостокской компании находится в Москве, на Новом Арбате, в нескольких сотнях метров от офиса Малофеева.